17:0229 июля 200917:02
7просмотров
17:0229 июля 2009
Федеральная таможенная служба (ФТС) в целях предотвращения финансирования терроризма предлагает внести в закон о валютном регулировании и валютном контроле поправки, предусматривающие обязательное декларирование целей ввоза в РФ крупных сумм валюты, а также информации о том, кому эти деньги принадлежат.
В рамках поправок ФТС предлагает принять новую форму пассажирской
таможенной декларации, в которой будут предусмотрены графы, куда можно будет
вписать всю требуемую информацию, передает "РИА
"Новости".
"Издание соответствующего федерального закона позволит
привести российское валютное законодательство в соответствие с требованиями
международного законодательства и выявить случаи ввоза на таможенную территорию
РФ наличных денежных средств в целях финансирования терроризма и легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем", - сообщили в ведомстве.
Сейчас, согласно законодательству, любой гражданин
(россиянин или иностранец), ввозящий в Россию наличную иностранную валюту или
рубли, а также дорожные чеки, внешние или внутренние ценные бумаги на сумму,
превышающую в эквиваленте $10 тыс., должен подать письменную таможенную
декларацию на всю сумму, однако информацию о назначении и принадлежности
ввозимых средств он предоставлять не обязан.
ФТС предлагает обязать граждан предоставлять сведения о
предполагаемом назначении ввозимой в РФ наличности, о ее собственниках или
лицах, для которых она предназначена; а также документы, подтверждающие
происхождение этих средств.
"В качестве документов, подтверждающих происхождение
ввозимой в РФ наличной иностранной валюты и (или) валюты РФ, могут
рассматриваться документы о продаже имущества, получении наследства, принятии в
дар, снятии наличных денежных средств со счетов в кредитных организациях и
т.п.", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению таможенного ведомства, поправки должны вступить в
силу через шесть месяцев после официального опубликования.
