13:2103 ноября 200913:21
3просмотров
13:2103 ноября 2009
Прокуратура Петербурга совместно с ГУВД выявила преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств через отделения почты, говорится в сообщении горпрокуратуры.
Преступники учредили ряд фирм–однодневок, на счета которых
поступали деньги от различных предприятий города, заключили от их имени договоры
на оказание почтовых услуг и обналичивали денежные средства, выводя их в теневой
сектор экономики путем почтовых переводов в адрес различных граждан —
"номинальных" получателей, ведущих антисоциальный образ жизни, которые
выписывали доверенности на К.
Получив на почте без ведома указанных граждан деньги, К. в
сопровождении охранника на служебном специализированном автомобиле развозил
наличность по организациям — заказчикам незаконных банковских операций.
Подобными незаконными действиями государству причинен ущерб
в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 47 млн рублей.
По постановлению заместителя прокурора города Управлением
организации дознания ГУВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ —
незаконная банковская деятельность, совершенная организованной
группой.
