В "Мастер-банке" прошел обыск

Прокуратура Петербурга совместно с Управлением по налоговым преступлениям ГУВД выявила схему по незаконному обналичиванию денежных средств через петербургский филиал "Мастер-банка", говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Схема работала следующим образом: неустановленная группа лиц за денежное вознаграждение открывала, как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни, банковские счета. Пластиковые карты банковских счетов преступная группа отбирала в целях снятия наличных денег в банкоматах "Мастер-банка", не оборудованных видеонаблюдением.

Только одна такая схема позволила обналичить 136 млн рублей, приВ "Мастер-банке" прошел обыскчинив ущерб в виде неуплаченных налогов на 18 млн рублей. Всего через "Мастер-банк" обналичивалось не менее 600 млн рублей ежемесячно, отмечают в прокуратуре.

В "Мастер-банке" прошел обыск

По данным фактам возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). "В связи с получением информации о причастности сотрудников банка к преступной схеме по обналичиванию денежных средств", в офисе банка прошел обыск, отмечают в прокуратуре.

Одновременно работники прокуратуры провели в банке проверку, в ходе которой выявлены нарушения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" а также иные нарушения действующего законодательства.

В "Мастер-банке" сообщили "Деловому Петербургу", что информация о причастности сотрудников филиала к преступной схеме не подтверждается, однако отметили, что по данному факту будет проведена внутренняя проверка. "Филиал и его отделения работают в обычном режиме", - сказали в банке, добавив, что "о всех сомнительных операциях по счетам клиентов банк в соответствии с ФЗ передает сведения в Росфинмониторинг и всегда сотрудничает с правоохранительными органами".

От того, что произошло в "Мастер-банке" не застрахован ни один банк, полагает адвокат городской коллегии адвокатов Алексей Добродеев. "Крупный банк или небольшой – значения не имеет", - говорит он.

"Мастер-Банк" основан в 1992 году и на данный момент входит в сотню крупнейших банков России. Имеет разветвленную инфраструктуру банковских карт.

При незаконном обналичивании средств злоумышленники используют не только банки. В начале года прокуратура Петербурга возбудила несколько уголовных и административных дел по результатам проверки ФГУП "Почта России". Было установлено, что отделения почты также использовались для обналичивания средств.