Департамент экономической безопасности МВД России задержал ведущего специалиста ОАО "Мастер-Банк" Теванян Мери Аракеловну, которая входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и "отмыванием" денежных средств, полученных преступным путем.
Подобной деятельностью Теванян занималась с августа 2010
года. Объем нелегальных обналичиваемых ею денежных средств составлял более 500
млн рублей ежедневно, сообщает Департамент экономическрй безопасности МВД
России.
Сотрудница банка обвиняется по ч. 2 ст. 172 УК РФ
"незаконная банковская деятельность", назначена мера пресечения в виде
домашнего ареста.
Теванян переводила деньги на счета
фиктивных компаний и подставных индивидуальных предпринимателей, зачисляла
деньги на банковские карты, чтобы затем обналичить.
В случае если Росфинмониторинг сообщал о фирмах,
подозреваемых в сомнительных операциях, информировала о предстоящем блокировании
операций по подставным расчетным счетам.
Деньги перечислялись через цепь фирм–однодневок на счета
индивидуальных предпринимателей, затем снимались наличными в банкоматах ОАО
"Мастер–Банк". Комиссия за услуги составляла 3,5–5% от перечисленной суммы,
за обналичивание бюджетных средств — 8%.
В настоящее время следствие устанавливает других
соучастников из числа сотрудников ОАО "Мастер–Банк".
