17:5703 апреля 201117:57
1841просмотров
17:5703 апреля 2011
В США набирает обороты новый банковский скандал. Wachovia, крупнейший банк страны, уличен в финансировании мексиканских наркоторговцев на $ 400 млрд.
Крупнейший банк США Wachovia уличен в отмывании $378 млрд, пишет The
Guardian. С 2004 по 2007 годы банк занимался переводом денежных средств из США в
Мексику. Эти деньги уходили на перевозку сотен тонн наркотиков. На них
приобретались не только наркотики, но и самолеты, необходимые для переправки
грузов.
В 2010 году Wachovia заплатила штраф в размере $160 млн. До
этого руководство банка получило семь повесток в суд. Директор управления ООН по
наркотикам и преступности Антонио Мария Коста в 2008 году заявил, что Wachovia
таким способом боролась с кризисом. Но в том же году руководство банка объявило
о его продаже, чтобы избежать банкротства. Тогда убытки были равны $9,7
млрд.
Финансовая компания США Wells Fargo в октябре 2008 года
приобрела банк Wachovia и взяла на себя долговые обязательства банка на общую
сумму в $312 млрд. В банке Wachovia открывали счета российские хакеры, укравшие
с помощью троянского вируса Zeus около $70 млн.
