Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина Эстонской Республики. Он обманывал клиентов своей фирмы, предлагая им сделать гражданство стран Балтии.
Прокуратура Санкт-Петербурга обвиняет Алима Данхели в совершении 15 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что Алим Данхели, находясь в международном розыске, который был объявлен в 2007 году на территории Эстонской Республики, и, скрываясь от правоохранительных органов, прибыл на территорию Санкт-Петербурга, где для продолжения своей преступной деятельности принял решение о создании ООО "Юридический центр Ольги Данхели", под видом оказания услуг в приобретении гражданства (паспортов) стран Балтии, а так же в приобретении гражданства Российской Федерации.
Данхели был знаком с законодательством стран Балтии, касающегося приобретения гражданства, однако при встречах с потенциальными клиентами не сообщал им о действии законодательных актов, об ограничениях к различным категориям лиц, которые изъявили желание приобрести гражданство стран Балтии и гражданство Российской Федерации.
Он лично подыскивал клиентов, с которыми вел переговоры и требовал оплаты своих услуг, вводя их в заблуждение путем предоставления заведомо ложной информации, о периоде времени, необходимом для сбора документов, и их последующего представления в консульские службы стран Балтии.
В ходе расследования уголовного дела установлено 15 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, который в период с 2006 года по май 2010 года, совершил мошеннические действия в отношении 15 лиц на общую сумму более 8 млн рублей.
Деятельность Данхели была пресечена, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
