Олега Семенчука, Алексея Ерышкина, Владимира Шурупова признали виновными в незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере (п."а" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
В конце 2006 года Семенчук создал организованную преступную группу (ОПГ) для получения дохода от незаконной банковской деятельности. В нее добровольно вступили его знакомые Шурупов и Ерышкин.
Механизм обналичивания был таким: когда от клиентов поступали заявки на обналичивание, преступники предоставляли им реквизиты и номера расчетных счетов фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности.
После зачисления денег на расчетные счета этих организаций они переводили их на лицевые счета физических лиц, а также сводные карточные счета якобы сотрудников фиктивных организаций, где в качестве оснований перевода указывалось "перечисление аванса", "перечисление зарплаты", "премия". Затем в банкоматах Петербурга и отделениях Сбербанка России они получали наличными данные суммы.
Таким образом с января 2007 года по сентябрь 2008 года подсудимые незаконно получили более 114 млн рублей, получили доход за взимание 2,5% от обналиченных денежных средств в сумме около 3 млн рублей.
Семенчук получил по решению суда 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Ерышкин – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, Шурупов – 1,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также суд приговорил Ерышкина и Шурупова к штрафу в размере 100 тыс. рублей.
