Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в офисе госкорпорации Внешэкономбанк, топ-менеджера которого Анатолия Балло подозревают в крупном мошенничестве с кредитами, и чей наблюдательный совет возглавляет Владимир Путин.
В понедельник 5 марта в офис Внешэкономбанка нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Как сообщают в пресс-службе госкорпорации, следственные действия были связанны с уголовным делом о мошенничестве с кредитами в крупном размере по которому, в частности, проходит заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло. В ВЭБ он курировал "ключевые инвестиционные проекты" и был взят под стражу 2 марта, по неофициальной информации - в "одном из аэропортов".
В деле также фигурируют генеральный директор энергоснабжающей компании ОАО "Нижноватомэнергосбыт" Александр Лагутин и глава государственной компании "Росгеология" Станислав Светлицкий.
По версии следствия, весной 2008 года Балло, Лагутин и Светлицкий пытались совершить хищение средств у ОАО "Евразийский". Для этого через сообщников был заключен договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Югводоканал". Сделка была одобрена ОАО "Евразийский", однако фактическим владельцем компании стал некий офшор. Хотя изменения в составе участников при этом зарегистрированы не были.
Гендиректор "Евразийского" обратился во Внешэкономбанк с заявкой на получение кредита в $75 млн для приобретения долей в уставном капитале "Югводоканала". При этом "факт владения указанной организацией акционером ОАО "Евразийский" был скрыт.
В сентябре 2008 года этот договор был расторгнут, и заключено еще одно соглашение, уже с другой компанией о приобретении тех же долей. Для данной сделки между ОАО "Евразийский" и Внешэкономбанком Анатолий Балло заключил кредитный договор на сумму $75 млн, из которых $61 млн был возвращен компании, а $14 млн остались в офшорах.
На фото: ПЭФ-2009. Первый зампредсед правительства РФ Игорь Шувалов (слева) и Владимир Дмитриев, председатель Внешэкономбанка.
Следственные действия в отношении Балло, Лагутина и Светлицкого проводятся в рамках дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы сроком до 10 лет.
Как сообщается, топ-менеджер государственной корпорации ВЭБ Анатолий Балло, который "вел ключевые инвестиционные проекты", находится под стражей, но может в случае внесения 5 млн рублей залога перейти под домашний арест.
