Бывшему главе разорившегося банка "Кредиттраст" Александру Тимофееву предъявили новое обвинение. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Против экс-руководителя разорившегося банка "Кредиттраст" Александра Тимофеева выдвинули новое обвинение, сообщает следственный департамент МВД РФ. Его подозревают в преднамеренном банкротстве.
В 2008 году Тимофееву были предъявлены обвинения в присвоении или растрате и незаконной банковской деятельности. Теперь в деле появились новые подробности. Следствие доказало, что Тимофееву было известно о финансовых проблемах "Кредиттраста". Предполагается, что Тимофеев инициировал вывод ликвидных активов банка со счетов, чтобы обанкротить организацию и не возвращать клиентам банка денежные вклады.
По информации правоохранителей, Тимофеев вместе со своим заместителем и бухгалтером воспользовались реквизитами 70 фиктивных компаний и вывели1,2 млрд рублей. "Кредиттраст" был признан банкротом в августе 2004 года, решение принял Арбитражный суд Москвы. Потерпевшими стали 1,5 тыс. юридических и физических лиц.
