Полиция арестовала бывшего вице-президента Мастер-Банка Евгения Рогачева, банк может лишиться лицензии

Тверской районный суд Москвы арестовал экс-вице-президента Мастер-Банка Евгения Рогачева, сообщает главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Он подозревается в незаконном обналичивании 2 млрд рублей.

В связи с этими подозрениями Рогачева поместили под домашний арест весной 2012 года. Сейчас суд изменил меру пресечения - из-за того, что бывший вице-президент Мастер-Банка нарушал режим домашнего ареста и выходил за пределы своей квартиры.

По информации следствия, три года назад руководители ряда банков, в том числе Мастер-Банка, организовали в столице кредитную организацию. Она не была зарегистрирована в Книге госрегистрации кредитных учреждений Банка России и функционировала без надлежащей лицензии.

Следствие считает, что руководители нескольких коммерческих банков незаконно обналичивали денежные средства с помощью фирм-однодневок и поддельных электронных поручений. По информации МВД, организаторы схем брали за свои услуги в качестве комиссии 3-7% переводимых сумм. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

В Мастер-банке заявили, что информация о "серьезных претензиях" со стороны Банка России не соответствует действительности. "Никаких серьезных претензий к деятельности банка со стороны Банка России нет, что подтверждено последней проверкой, завершившейся в июле сего года. Банк продолжает работать в нормальном режиме", - сообщили в пресс-службе Мастер-банка.

Таким образом банк опроверг следующее заявление пресс-службы МВД: "По инициативе ГУЭБиПК МВД России Банком России в отношении ЗАО АКБ "Золостбанк" и ОАО КБ "Мастер-Банк" проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности".