За два года сеть из более чем тысячи фирм-однодневок вывела из России более 760 млрд рублей. Это установил Центробанк, среагировавший на запрос МВД, который поступил к ним в мае.
Центробанк, получивший в мае запрос от МВД о финансовой активности нескольких подозрительных компаний, вскрыл обширную сеть фирм-однодневок, через которые за рубеж выводились миллиарды рублей. Всего за период с 2010 по 2012 годы 1173 компаниям удалось вывести за рубеж, минуя налоговые обязательства, как минимум 760 млрд рублей.
"Выяснилось, что указанные в запросе МВД организации — лишь небольшая часть обширной сети, которая состоит как минимум из 1173 фирм-однодневок, через которые было выведено из страны с явным нарушением налогового и валютного законодательства как минимум 760 млрд рублей. Кроме того, было обналичено с явным нарушением налогового законодательства еще как минимум 21 млрд рублей. Операции в основном проводились в период с 2010 по 2012 годы, хотя есть операции, относящиеся к 2009 и даже 2008 году", — заявил глава ЦБ Сергей Игнатьев в Госдуме.
МВД работой фирм, указанных в их запросе, заинтересовалась благодаря другому вопросу: подозревалось, что они используются для вывода средств фигурантами одного уже возбужденного уголовного дела. Как выяснилось, список органов был явно неполон. По словам Сергея Игнатьева, предполагается, что вся эта сеть контролируется одной группой лиц.
ЦБ, по словам Сергея Игнатьева, исследовал прямые и косвенные платежи этих организаций. Два дня назад регулятор отправил в МВД отчет в 230 страниц с описанием того, что удалось раскрыть. При этом эта сеть компаний-однодневок — далеко не первая из промышляющих на российской территории. Похожей информацией буквально в апреле поделилась Счетная палата, по сведениям которой, с помощью подобных схем было выведено из страны не менее 500 млрд рублей.
Читайте также:
МВД: 400 злоумышленников "отмыли" более 36 млрд рублей
Эксперты Счетной палаты тогда установили, что объем сделок российских компаний через офшорные организации только за 2012 год превысил 10 трлн рублей. Из них как минимум 565 млрд рублей были явно выведены благодаря оплаченному, но неввезенному товару. Вторым по популярности инструментом для вывода денег стали как раз фирмы-однодневки.
Специалисты уверены, что реальный объем выводимых из России денег может существенно превышать эти 760 или 500 млрд рублей. И вывод денег, конечно, идет не только через одну эту сеть. Однако Роман Терехин, председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей России отмечает, что предприниматель далеко не всегда справедливо наказывается за работу с фирмами-однодневками.
"Некоторые вынуждены работать с такими фирмами по требованию партнеров и поставщиков. К примеру, такая ситуация: вы покупаете товар, ваш поставщик соглашается его вам продать и доставить, но деньги за него вы должны перевести в другую компанию. Часто предприниматель даже не в курсе, что у нее есть признаки однодневки. Далее он включает сумму платы за товар как вычет в свою налоговую декларацию и уменьшает свою налоговую базу. А потом к предпринимателю приходит налоговая и обвиняет его в намеренном и неправомерном ее занижении и, как следствие, в уклонении от полной выплаты налогов", — пояснил он.
Все дело в небольшом нюансе: если предприниматель заплатил за товар в обычную компанию, то он имеет полное право на этот вычет, если же он заплатил в фирму-однодневку, то вычет становится незаконным, и предпринимателя вынуждают все равно заплатить налоги с этой суммы, хоть и записанной в расходы.
Если сумма неуплаченного превысит 2 млн рублей, то, по словам Романа Терехина, предпринимателю может грозить до 2 лет лишения свободы, а если перешагнет 10 млн, то и до 6. В последнем случае это квалифицируется уже как тяжкое преступление, хотя сам предприниматель, когда оплачивал покупку, мог и не подозревать о том, что адресат денег — фирма-однодневка.
