Три человека задержаны в торговом центре "Москва" в Люблино. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности. Накануне полиция обыскала офисы нескольких организаций.
Полиция задержала трех человек в торговом центре "Москва" в Люблино после обысков. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности. Среди задержанных — двое граждан КНДР. Как рассказали РИА "Новости" в столичном главке МВД, третий подозреваемый — предполагаемый организатор. Его гражданство не уточняется.
Злоумышленники перечисляли деньги на счета фиктивных фирм, потом обналичивали их и выводили в оффшорные зоны.
Утром в среду, 20 ноября, в торговый центр пришли с проверками. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ищут нелегальных мигрантов. Всего после этого полицейские задержали более тысячи человек.
Накануне вечером, 19 ноября, в офисах центра состоялись обыски в нескольких кредитно-банковских организациях. Также полиция работала не только в Москве и области, но и в Нижнем Новгороде, Перми и Владимире.
Читайте также:
Полицейские проводят обыски в торговом центре "Москва"