Правоохранители раскрыли банду "теневых" банкиров с оборотом 1,5 млрд рублей

Полиция совместно с ФСБ задержала шестерых лидеров этнического преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями. Ежемесячный оборот превышал 1,5 млрд рублей, сообщает МВД РФ в понедельник, 25 ноября.

"В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере", — говорится в сообщении.

Полицейским потребовалось почти полтора года на раскрытие схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к выводу средств из страны.

Выяснилось, что участники банды нелегально вывозили деньги из России в интересах незаконно проживающих в стране уроженцев Средней Азии. Они работали на крупнейших рынках московского региона и других субъектов РФ, например, Покровской овощебазе, рынках Пермского края. В ведомстве отмечают, что канал использовался для финансирования международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

По данным следствия, преступное сообщество состояло из нескольких функционально и территориально обособленных структурных подразделений. Группы отвечали за сбор наличных, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечислению на расчетные счета "фирм-однодневок" и так далее.

Деньги незаконно зарабатывали на коммерческой деятельности уроженцы Средней Азии, Азербайджана, Грузии и Абхазии. По заказу клиента средства переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и выводились за границу — на счета "фирм-однодневок", в том числе зарегистрированных в офшорах.

Таких компаний было более 120. В своих операциях теневые банкиры использовали неформальную финансово-расчетную систему "хавала", что позволяло укрывать движение денег от контроля фискальных органов государства.

Правоохранители установили организаторов преступного сообщества, которыми оказались граждане Узбекистана, Грузии и России. Кроме них в группу входили более 40 активных участников.

Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО возбудила уголовное дело в связи с незаконной банковской деятельностью. В московском регионе и Пермском крае проведено 19 обысков в квартирах, офисах, коммерческих банках, где проводились операции. Семь лидеров преступного сообщества арестованы, отмечают в ведомстве.