В Петербурге утром 2 декабря началась масштабная операция экономической полиции в десятках петербургских финансовых организаций по делу о "Незаконной банковской деятельности". В банках утверждают, что обыски проводятся в отношении их нескольких корпоративных клиентов.
Во вторник утром, 2 декабря, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти при поддержке бойцов СОБРа пришли с обысками почти в десяток банков. Обыски с выемкой документов начались практически одновременно с девяти утра.
По предварительной информации СМИ, обыски связаны с уголовными делами, которые ранее возбудили против банков по статье "Незаконная банковская деятельность". В частности, "Фонтанка" утверждает, что следственные действия в "Новикомбанке" и "Алданзолотобанке" идут в рамках возбужденного две недели назад уголовного дела по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Полицейские также пришли в петербургские офисы "Росэнергобанка" на наб. Фонтанки, банка "СИАБ" на ул. Черниговской , Петербургского социального коммерческого банка на ул. Шпалерной, и в Северо-Западный филиал Сбербанка на ул. Красного текстильщика. Между тем, представители экономической полиции пока не комментируют информацию об обысках в петербургских банках. В ведомстве добавили, что информация может появиться во второй половине дня.
Позже стало известно, что обыски и выемка документов экономической полицией в АО "Алданзолотобанк" на Новочеркасском проспекте не связаны с деятельностью финансовой организации и ведутся, прежде всего, в отношении трех юридических лиц, являющихся клиентами банка. "Алданзолотобанк" работает в штатном режиме и сотрудничает со следствием, поскольку руководство банка не заинтересовано в том, чтобы иметь "плохих клиентов", сообщил во вторник 2 декабря юрист организации. В пресс-службе банка "СИАБ" также сообщили, что к ним поступил запрос от правоохранительных органов об информации по счетам нескольких клиентов, и что обыски проводятся не по отношению к работе банка. "Банк действует в рамках вынесенного решения суда об аресте счетов, открытых в банке некоторыми компаниями", — прокомментировали в Северо-Западном банке Сбербанка обыски в головном офисе на ул. Красного текстильщика.
Читайте также:
В Петербурге в офисе "Тусарбанка" прошли обыски
"У нас никакого обыска не проходило, дело касалось не Росэнергобанка, а клиента одного из банков, один из счетов у которого был открыт и в нашем банке, в том числе. Сотрудниками правоохранительных органов был составлен протокол об аресте счета. Со своей стороны Росэнергобанк оказал всестороннюю помощь и поддержку следствию в данном вопросе", - прокомментировал Юрий Леонов, директор Северной дирекции Росэнергобанка.
Как передает "Фонтанка", после обысков сотрудниками экономической полиции и Главного следственного управления ГУ МВД были задержан главный бухгалтер Новикомбанка Александр Сапожков и сотрудница "Алданзолотобанка" Надежда Селезнева, им могут быть предъявлены претензии в рамках возбужденного следствием УМВД по Адмиралтейскому району уголовного дела по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
"Мы также заинтересованы в прояснении ситуации, сотрудничаем с правоохранительными органами и скорее всего проведен внутреннее расследование, — поясняет руководитель филила "Северо-Запад" Алданзолотобанка Игорь Сухов. — У меня пока нет точной информации. Но сотрудница банка видимо была вызвана для дачи показаний". В Новикомбанке на запрос "ДП" не ответили.
