В Петербурге задержано три человека, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. По данным полиции, оборот преступной схемы составил около 3 млрд рублей.
Полиция в Петербурге задержала трех человек, двое из которых являются сотрудниками коммерческого банка. Все они подозреваются в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, оборот преступной схемы составил около 3 млрд рублей.
По данным МВД, организатором этой схемы является заместитель управляющего одного из коммерческих банков Петербурга.
"Для осуществления своих преступных намерений данный гражданин использовал офисное помещение на улице Ольминского, в котором готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы, хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств, осуществлялось обслуживание клиентов и конвертация денежных средств в иностранную валюту", — говорится в сообщении городского МВД.
По версии полиции, чтобы обналичить деньги организатор привлекал еще одного человека, который выдавал наличные деньги, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар или услуги на счета "фирм-однодневок".
"Для осуществления своих преступных намерений организатор преступного бизнеса использовал расчетные счета организаций, открытые в 9 банках Петербурга", — добавили в МВД.
