Следственный комитет завел уголовное дело в связи с хищением 2,5 млрд рублей из Балтийского банка. Деньги в виде кредитов выдали двум петербургским компаниям, а затем их похитили и легализовали. Пока обвинение никому не предъявлено, однако в квартире и доме одного из бывших собственников и экс-президента банка Олега Шигаева уже прошли обыски.
Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту хищения из Балтийского банка, который проходит процедуру санации, более 2,5 млрд рублей, сообщает "Коммерсант".
По данным издания, в ноябре 2014 года глава временной администрации Балтийского банка Сергей Шевченко обратился к петербургским следователям СКР с заявлением о преступлении. По результатам доследственной проверки СКР возбудило уголовное дело по ст. 159 (мошенничество) и ст. 174.1 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ.
Уточняется, что дело возбуждено по факту преступления, пока обвинение никому не предъявлено. Однако в рамках расследования данного дела петербургские следователи провели обыски в доме Олега Шигаева (одного из бывших собственников и экс-президента банка) на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города.
Деньги в виде двух кредитов выдали двум петербургским компаниям — ЗАО "Кассиопея" и ЗАО "Ижант", которые контролировались злоумышленниками. "Кассиопея" получила 1,5 млрд рублей, второе — 1,8 млрд рублей. Затем мошенники от имени Олега Шигаева заключили с этими фирмами два договора цессии, которые перечислили на личный счет цедента в Балтийском банке 2,6 млрд рублей.
Затем последовала схема, в результате которой мошенники легализировали почти 2,5 млрд рублей, которые были получены преступным путем.
По информации издания, СКР ищет похищенные деньги, чтобы впоследствии наложить на них арест.
В конце 2012 года между акционерами самого Балтийского банка — Олегом Шигаевым и владельцем девелоперского холдинга "ПАН" Андреем Исаевым — разгорелся корпоративный конфликт, который за 1,5 года подорвал финансовое положение банка и довели его до санации.
Санация Балтийского банка была введена 22 августа 2014 года после корпоративной войны двух его мажоритарных акционеров — президента банка Олега Шигаева и девелопера Андрея Исаева. В балансе кредитной организации ЦБ нашел финансовую дыру размером от 23 до 30 млрд рублей. В качестве банка-санатора АСВ выбрало Альфа-банк. Ему для оздоровления Балтийского банка был предоставлен 10-летний кредит в размере 54 млрд рублей под 0,5% годовых.
