В банке "Таврический" все же начались проверки следователей - сначала сообщения об этом были опровергнуты. Санатор банка "Международный финансовый клуб" утверждает, что они связаны с деятельностью одного из клиентов "Таврического". Ранее утром прошли обыски в квартирах бывшего руководства банка. Уточнялось, что по результатам обысков планируются задержания.
Следователи проводят проверки в банке "Таврический", сообщает пресс-служба банка "Международный финансовый клуб", который является санатором "Таврического". "Около 15:00 в "Таврическом" начались следственные действия, которые к самому банку отношения не имеют и связаны с деятельностью одного из его клиентов. Все подразделения банка работают в штатном режиме", - заявили в пресс-службе "МФК", уточнив, что следственные действия - это не обыск.
Первые сообщения о следственных действиях следователей и оперативников в "Таврическом" появились в СМИ еще утром. Сообщалось, что они проводятся в рамках дела о пропаже 31 млрд рублей из банка "Таврический", где хранились 16,5 млрд рублей "Ленэнерго". Однако в МФК эту информацию опровергали и говорили, что никто из представителей ФСБ, СКР и МВД в банка не приходил. В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу эту информацию тогда опровергли, уточнив, что указанными следственными действиями занимается ФСБ. В пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области от комментариев отказались.
Точно было известно только то, что утром оперативники экономической полиции провели в Петербурге около десятка обысков в квартирах подозреваемых в совершении незаконных валютных операций на сумму $6 млн. Имена подозреваемых и названия компаний в сообщении не уточнялись, однако описанная история позволяет сказать, что речь в сообщении шла именно о "Таврическом". В МФК обыски в квартирах руководства комментировать не стали.
"По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний с целью вывода валютных средств за пределы Российской Федерации создали фирму-"однодневку". На её счет были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в оффшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В рамках предоплаты по указанному контракту в оффшор были переведены восьмью траншами $6 млн", - говорилось в сообщении.
Так, после обысков в квартирах бывшего руководства полицейские пришли в банк. По информации "ДП", в банк пришли именно сотрудники МВД. Судя по всему, они проводят выемку документов.
В пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти не смогли пока уточнить, чем закончились мероприятия в офисе банка. "Результатов пока нет", - пояснили там. По данным на 19:45 выемка документов еще не закончена. При этом ранее в МВД рассказали о том, что по результатам обысков в квартирах планируются задержания.
В сегодняшних постановлениях указаны имена бенефициаров банка Сергея Сомова и Олега Захаржевского, уточняет "Фонтанка" со ссылкой на неназванный сточник.
Ранее в конце июня в главном офисе банка "Таврический" и в здании "Ленэнерго" прошли обыски. Тогда в помещении финорганизации работала оперативная группа, которая проверила документы по заявлению самой сетевой компании в отношении банка "Таврический".
В 20-х числах июня Василий Никонов, бывший на тот момент гендиректором "Ленэнерго", сообщил на собрании акционеров, что банк "Таврический" вернул компании 6 млрд рублей, еще 10,6 млрд останутся на депозитных счетах по ставке 0,5% в ближайшие 20 лет. Через 2 дня один из бывших финансовых директоров компании Денис Слепов был задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями.
В 2014 году "Ленэнерго" разместило 13,4 млрд рублей на депозитах в банке "Таврический". Эти деньги, частично взятые в других банках под 8-9% годовых, а частично полученные от абонентов за подключение, были размещены под 11-11,5% годовых. Но в конце 2014 года Центробанк поднял вопрос об отзыве у банка лицензии и деньги зависли.
11 февраля в "Таврическом" было введено внешнее управление, а в начале марта Центробанк объявил подробности его финансового оздоровления. Инвестором был выбран банк "Международный финансовый клуб" Михаила Прохорова. Он выделит на санацию банка до 28 млрд рублей в ближайшие 10 лет.
На данный момент основными бенефициарами являются Иван Кузнецов (15,05%), председатель совета директоров Олег Захаржевский и члены его семьи (совокупно 11,58%), норвежский Spare Bank 1 Nord-Norge (10,00%, приобретены в 2008 году исходя из оценки банка в 2,3 капитала), Сергей Хлупин (7,74%), Дмитрий Кирин (7,73%), председатель правления Сергей Сомов (6,53%), Сергей Бодрунов (5,45%), члены совета директоров Олег Алымов (5,10%) и Хизар Махаури (2,65%), Александр Ладейщиков (3,73%).
На 1 июля 2015 года нетто-активы банка — 64,49 млрд рублей (86-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 16,56 млрд, кредитный портфель — 41,09 млрд, обязательства перед населением — 12,46 млрд.
