Полиция Петербурга задержала троих жителей города, которые за полгода незаконно обналичили 1,5 млрд рублей. Следствие считает организатором схемы гендиректора фирмы "Арт Прект". Члены банды перевозили деньги в бронированном "Шевроле Тахо".
Оперативники банковского отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 февраля задержали троих петербуржцев. По данным полиции, они открыли несколько мнимым коммерческих фирм со счетами в петербургских филиалах банка ВТБ 24 и Райффайзенбанка. Фирмы незаконно обналичивали деньги, сообщает "Фонтанка" в пятницу, 26 февраля.
По данным следствия, работу организовал 50-летний гендиректор фирмы "Арт Прект" Герлиман. За половину 2015 года он с подельниками обналичил 1,5 млрд рублей, подсчитали оперативники. Процент обналички в группе был не менее 7,5, так что прибыль составила около 100 млн рублей.
Оперативники нашли у обнальщиков бронированный автомобиль "Шевроле Тахо", используемый для инкассации и перевозки обналиченных денег. Агентство отмечает, что в Петербурге регулярно происходят налеты на обнальщиков. Причем чаще всего в полицию о таких налетах не заявляют.
Двое подозреваемых - предприниматели Гарлиман и Сапелкин - задержаны на двое суток, третий - Туроватов - помещен под домашний арест.
