Прокуратура немецкого Кельна завела в отношении панамской юридической фирмы Mossack Fonseca уголовное дело еще более года назад — задолго до публикации скандального "панамского архива", раскрывшего офшоры высокопоставленных чиновников со всего мира. Тогда немецкие налоговики купили за 1 млн евро компакт-диск с секретными сведениями фирмы.
Mossack Fonseca стала фигурантом уголовного дела в Германии задолго до публикации скандального "панамского архива", сообщает в среду газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное журналистское расследование с телеканалами NDR и WDR.
По данным издания, прокуратура Кельна начала расследование деятельности юридической фирмы более года назад. Тогда налоговые органы федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия купили почти за 1 млн евро компакт-диск с секретными данными Mossack Fonseca. Объем информации на диске был намного скромнее утечки, опубликованной журналистами-расследователями 3 апреля. Однако уже из-за этих сведений многим немцам пришлось сознаться в уклонении от уплаты налогов.
Немецкие журналисты ожидают, что 2016 года для расследования деятельности Mossack Fonseca не хватит. По данным "панамского архива", фирма была посредником при создании офшоров для менее чем для 28 немецких банков.
Немецкие финансовые институты направили в налоговые ведомства Северного Рейна — Вестфалии уведомления о том, что подозревают панамских юристов в отмывании денег. Большей частью речь идет о банках, которые в Германии обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
Немецкие и иностранные финансовые институты, по данным издания, уже выплатили в Северном Рейне — Вестфалии около 600 млн евро штрафов. Так, Commerzbank заплатил 17,1 млн евро, а HSH Nordbank и Hypo-Vereinsbank — по 20 млн евро. Идет судебное разбирательство по поводу швейцарской "дочки" Deutsche Bank.
Консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 3 апреля огласили информацию о проведенных Mossack Fonseca регистрационных сделках. В публикации значатся имена 12 бывших и нынешних лидеров государств, а также 128 политиков и чиновников из разных стран. По данным журналистов, Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
В частности, в расследовании утверждается, что люди из близкого окружения Владимира Путина вывели из России более $2 млрд.
