США планируют расширить санкции в отношении России после публикации "панамского архива", новый санкционный список может появиться в июне. Тогда же ЕС планирует провести голосование о возможном продлении санкций.
Вашингтон после изучения "панамского архива" планирует ввести экономические санкции в отношении тех граждан, кто помогал физическим и юридическим лицам обходить ограничительные меры против РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Новый санкционный список могут выпустить уже в июне, в то же время, когда ЕС будет рассматривать вопрос о возможном продлении своих ограничительных мер в отношении России.
"Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе на нарушениях налогового законодательства США или санкций, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные", — приводит агентство комментарий минфина.
Бывший заместитель помощника госсекретаря по финансам против угроз и санкций Питер Харрелл пояснил, что "этот сборник документов может дать OFAC ряд выводов, чтобы помочь построить фактические доказательства", сообщает агентство.
3 апреля Международный консорциум журналистских расследований опубликовал расследование об офшорах, основанное на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca. Речь идет о 214,5 тыс. офшоров, в документах упоминаются 12 лидеров разных стран, 128 действующих или бывших политиков и госслужащих, 29 миллиардеров из списка Forbes. В частности, в документах фигурировал друг президента РФ Сергей Ролдугин, а также структуры бизнесмена Аркадия Ротенберга и сын главы МЭР Алексея Улюкаева.
WikiLeaks назвал заказчиком расследования про офшоры высокопоставленных политиков и их друзей американское Агентство по международному развитию (USAID) и фонд финансиста Джорджа Сороса. "Американский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности может делать хорошую работу, однако объективность расследования серьезно подрывается прямым финансированием правительства США", — отмечалось в сообщении WikiLeaks
