В Петербурге после обысков, прошедших 7 июня, задержаны 13 предпринимателей. Их подозревают в финансовых преступлениях, связанных с отмыванием денег и незаконным возмещением НДС.
Следственный комитет Петербурга задержал 13 бизнесменов после прошедших 7 июня обысков. Их подозревают в незаконном возмещении НДС, незаконной банковской деятельности и легализации доходов, передает "Фонтанка.ру".
По данным издания, среди задержанных 42-летний Сергей Семенов и 33-летний Алексей Анохин. Последний, по предварительной информации, является племянником заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой. Именно этих двух людей следователи считают организаторами подпольной финансово-экономической группы. Кроме них, на двое суток изолированы бизнесмены Смирнов, Звягинцев, Решетов и еще восемь человек.
Вчера, 7 июня, стало известно, что в квартирах и офисах двух десятков петербургских бизнесменов одновременно проходят около 40 обысков. Их вели оперативники "налогового" блока экономической полиции Петербурга совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности ГУ МВД и Управления ФСБ. Всего в мероприятиях было задействовано более 120 человек, в том числе бойцы ГРАД.
Тогда же сообщалось, что обыски связаны с уголовными делами по незаконному возврату НДС. Заведены дела о мошенничестве, незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Все они ранее были объединены в одно — "Организация преступного сообщества" (ст. 210 УК).
По данным следствия, подпольные банкиры вели свою деятельность на протяжении последних полутора лет. Обыски коснулись десятков офисов петербургских компаний. По материалам дела проходят 18 человек. Они были лишь ядром организации, в семи подразделениях работали и другие люди.
Источник в ГУ МВД рассказал "Фонтанке.ру" о раскрытии любопытной экспортной схемы незаконного возврата НДС "с использованием производителя металла и не без покровительства налоговых работников". При обнале деньги поступали на счета двух кипрских компаний, а продукция — в Англию, Австрию и Германию.
