Госдума приняла закон об обмене валюты до 40 тыс. рублей без паспорта. При обменных операциях от 40 до 100 тыс. рублей будет применяться упрощенная процедура идентификации клиента.
Госдума разрешила обменивать валюту до 40 тыс. рублей без паспорта. Депутаты Госдумы 15 июня одобрили в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", упрощающие покупку и продажу небольших сумм иностранной валюты.
В пояснительной записке к закону отмечается, что его принятие снизит операционную нагрузку на банки и их затраты на оформление операций по обмену валюты физическими лицами.
Согласно поправкам, которые вступят в силу после официальной публикации, без паспорта можно будет покупать и продавать валюту общей стоимостью до 40 тыс. руб. При обменных операциях от 40 до 100 тыс. руб. будет применяться упрощенная процедура идентификации клиента, то есть в пункте обмена валюты достаточно будет просто показать паспорт.
Операции по покупке или продаже валюты на сумму более 100 тыс. руб. будут проводиться по прежней схеме, банк имеет право потребовать указать дополнительную информацию — ИНН, номер телефона, место работы и другую контактную информацию.
С 28 декабря 2015 года при обмене валюты в кассе, с граждан, не являвшихся клиентами конкретного банка, стали требовать заполнять анкету. В анкете необходимо указать ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН (при наличии), контактную информацию.
