В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего отца полковника МВД Захарченко. Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на 300 млн евро.
На счетах семьи задержанного замначальника управления "Т" управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко обнаружены около 300 млн евро, пишет "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, всего обнаружено шесть счетов, оформленных на 53-летнего отца Захарченко.
В женевском отделении Dresdner Bank и в Rothshild Bank хранились суммы от 45 до 47 млн евро, в общей сложности сумма составила около 300 млн евро. "Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах Нота-банка, как это предполагалось ранее",— заявил собеседник агентства.
Адвокат Дмитрия Захарченко Юрий Новиков заявил РИА Новости, что защите ничего не известно о его счетах в зарубежных банках. "Мы видим по прессе, материальное благосостояние нашего доверителя растет, но нам ничего об этом, о счетах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают", — сказал Новиков.
Дмитрий Захарченко был задержан 8 сентября. При обыске у него изъяли 125 млн долларов и 2 млн евро наличными. Деньги были переданы на хранение одной из фигуранток дела о выводе активов Нота-банка. Пресненский суд Москвы отправил полковника под арест на 2 месяца. На заседании суда Захарченко сказал, что лично, "даже больше следствия", заинтересован в расследовании дела. Позже глава МВД Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства ГУЭБиПК.