19:4022 июля 200919:40
26просмотров
19:4022 июля 2009
Финансовая инспекция Эстонии тщательно контролирует деятельность банков, действующих в стране, и уверена, что эти банки не занимаются отмыванием денег, заявил глава Финансовой инспекции Эстонии Рауль Мальмштейн.
Так он прокомментировал заявление Росфинмониторинга о том,
что с начала 2009 года около 300 млрд рублей ушли из России в офшоры через банки
стран Балтии, которые стали основным каналом вывода капиталов.
"Эстонские банки и кредитные учреждения не занимаются
отмыванием денег. Финансовая инспекция очень тщательно контролирует крупные
банки. Там есть небольшие упущения, на которые мы обращаем внимание. За
последние годы поведение банков значительно улучшилось", - цитирует Мальмштейна
РИА "Новости".
Глава финансовой инспекции подчеркнул, что деятельность
кредитных учреждений Эстонии соответствует требованиям правовых актов,
регулирующих пресечение отмывания денег.
По словам Мальмштейна, сообщение Росфинмониторинга,
распространенное в понедельник, слишком абстрактно и не указывает на конкретные
нарушения. "В этом заявлении российской стороны говорится о странах Балтии, об
Эстонии не сказано ни слова. Возможно, это вообще проблема Литвы или Латвии, я
этого не знаю", - сказал он.
По данным Финансовой инспекции, в кредитных учреждениях
Эстонии около 2500 активных счетов офшорных предприятий, и лишь небольшая их
часть принадлежит гражданам РФ.
Глава латвийской Службы по борьбе с легализацией незаконно
нажитых средств Виестурс Бурканс, в свою очередь, заявлял в ответ на сообщение
Росфинмониторинга, что через банки стран Балтии из России ушли в офшоры, скорее
всего, "чистые" деньги.