"Варяг" нарушил закон о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Кронштадтского района выявила в деятельности ООО "Варяг" нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО "Варяг" предоставляет посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом. В нарушение требований законодательства компания не разработала и не согласовала с Федеральной службой по финансовому мониторингу правила внутреннего контроля и программу его осуществления. Организация не предоставляет в Росфинмониторинг информацию о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.
В адрес генерального директора ООО "Варяг" внесено представление об устранении нарушений закона, сообщает пресс–служба прокуратуры Санкт–Петербурга.