Прокуратура Кронштадтского района выявила в деятельности ООО "Варяг" нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что ООО "Варяг" предоставляет посреднические
услуги, связанные с недвижимым имуществом. В нарушение требований
законодательства компания не разработала и не согласовала с Федеральной службой
по финансовому мониторингу правила внутреннего контроля и программу его
осуществления. Организация не предоставляет в Росфинмониторинг информацию о
сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.
В адрес генерального директора ООО "Варяг" внесено
представление об устранении нарушений закона, сообщает пресс–служба прокуратуры
Санкт–Петербурга.