Московская полиция задержала группу мошенников, которые вывели в тень 26 млрд рублей. Всего по делу проходят семь человек, у организатора – двойное гражданство.
Московская полиция задержала группу мошенников, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Подозреваемые, по версии следствия, вывели в тень 26 млрд рублей, сообщает МВД России.
Правоохранительные органы отмечают, что у мошенников были реквизиты более 100 юридических лиц, среди которых были и компании-нерезиденты со счетами в одном из банков Лихтенштейна. Подозреваемые покупали для клиентов валюту у подконтрольных компаний, которые продавали золотые и серебряные монеты. Потом деньги шли через фирмы-"однодневки" в Москве и Брянске, а потом выводились на счета иностранных компаний.
Сообщается, что мошенники смогли заработать более 390 млн рублей. Всего по делу проходят семь человек. У организатора группы имеется двойное гражданство — России и Израиля.
