Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО КБ "Международный расчетный банк". Соответствующий приказ опубликован на сайте ЦБ РФ.
"В деятельности ООО КБ "Международный расчетный банк" установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта 2019 года кредитная организация занимала 389-е место в банковской системе РФ.
Читайте также:
Банки
ЦБ впервые за 4 года выдаст банковскую лицензию
