Статьи по тегу «Отмывание денег»

Центральный банк приступил к проверке аудитора "Киви банка" — компании Kept. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Лидера новгородской преступной группы, занимавшейся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) в 2004-2007 годах, задержали после 15 лет розыска.

Банки в Великобритании в принудительном порядке блокируют счета британских компаний, торгующих с Украиной. Об этом сообщает Politico.

В России резко выросло число фирм-однодневок. К активному росту регистраций новых юридических лиц привёл ввод антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Доля российских компаний и ИП, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%, сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Илья Ясинский.

Центробанк предложил внести перечисления в пользу некоммерческих организаций от российских граждан и компаний в список признаков сомнительных операций, следует из проекта на сайте регулятора.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с инициативой создать реестр клиентов российских банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег, пишут "Известия". В базе можно будет найти информацию о том, по каким причинам были заблокированы счета клиента и в каких банках он держал деньги. В Госдуме поддержали инициативу финансистов.

Следственная служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти 4 апреля возбудила уголовное дело о легализации незаконно полученных денежных средств в отношении одного из руководителей религиозной группы "Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вячеслав Кокуркин, международный клуб юристов "Найдем адвоката":

Гражданская гвардия Испании рассказала о подробностях операции "Олигарх", в рамках которой во вторник, 26 сентября, были задержаны 11 россиян и проведены 18 обысков.

Суд в Болгарии в рамках международного расследования заочно арестовал предпринимательницу Элизабет фон Мессинг (Елену Скородумову) по делу об отмывании $1,4 млрд, сообщает « Фонтанка ». Решение было вынесено заочно, так как фигурантка находится на территории Финляндии, уточняет агентство.

У спецслужб Молдавии есть доказательства причастности сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ) к выводам из РФ черед молдавские банки примерно $22 млрд, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Правоохранители в Петербурге подозревают владельца нескольких фирм в отмывании $10 млн. Против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"). Как уточняет " Фонтанка.ру " , ранее бизнесмена задержали за незаконный вывод из страны 5 млрд рублей.

Идея ограничить использование наличных стала звучать из уст чиновников все чаще.

Многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств, поэтому вопрос этот, безусловно, заслуживает внимания, заявил 21 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта мера позволит минимизировать теневой сектор экономики, сообщает " Прайм ".

В России появилась схема отмывания денег, с помощью которой в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает газета " Коммерсант ".

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление испанской полиции сообщает, что зампред Центробанка России Александр Торшин мог быть причастен к деятельности таганской ОПГ. В частности, у издания есть информация, что он инструктировал членов группировки в вопросах отмывания денег через банки и недвижимость в Испании.

Интерпол объявил в международный розыск Олега Шигаева , бывшего совладельца и президента Балтийского банка . Как свидетельствует вывешенная на сайте Интерпола карточка в разделе wanted persons, 53-летний уроженец города Усть-Каменогорск Республики Казахстан (рост 1 м 78 см, глаза карие, волосы серые, седые) разыскивается по обвинению в крупномасштабном мошенничестве и отмывании денег. Речь идет об уголовном деле по статье 159 ч. 4, возбужденном осенью 2014 года  Следственным комитетом РФ  по заявлению представителей Альфа-Банка , санирующего Балтийский банк с августа 2014 года.

Суд Испании выдал международный ордер на арест 12 граждан России. Судья Национального суда Хосе да ла Мата предписал арестовать, в том числе депутата Госдумы Владислава Резника, замдиректора ФСКН генерала Николая Аулова, экс-замглавы Следственного комитета при прокуратуре Игорь Соболевский, которых подозревают в связях с преступной группировкой под руководством Геннадия Петрова, сообщает агентство EFE.

Полиция провела обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, сообщает Reuters. В банке агентству пояснили, что обыски связаны с транзакциями клиентов, никому из сотрудников организации обвинений не предъявлено.