Прокуратура Петербурга провела проверку по делу пострадавших от так называемой "фирмы-однодневки".
Было установлено, что 74-летняя и 60-летняя пенсионерки по
просьбе знакомого открыли расчетные счета в Сберегательном банке РФ,
через которые обналичили 23 млн рублей путем погашения семи векселей.
Деньги они передали знакомому, сообщает Прокуратура.
Через некоторое время налоговые органы предъявили
пенсионеркам недоимку в размере около 4,5 млн рублей в качестве налога на
незаконно обналиченный доход.
По данному факту прокуратура города вместе с Управлением по
налоговым преступлениям ГУВД по Петербургу и Ленобласти установили, что это была
схема осуществления незаконной банковской деятельности: через расчетные счета
женщин были обналичены денежные средства под предлогом погашения векселей,
выданных Калининским ОСБ Сберегательного банка РФ "фирме-однодневке" ООО
"Свирь-Транс".
Следственное Управление по Центральному району возбудило
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ
"незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо
крупном размере".
Читайте также:
Однодневки все равно выживут
В настоящее время по данному уголовному делу проводится
предварительное следствие.
