Прокуратура Петроградского района Петербурга вместе с Северо-Западной госинспекцией пробирного надзора проверила исполнение ООО "Старые годы", ООО "Атомов" требований действующего законодательства о противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о бухгалтерском учете.
Проверка установила, что организации в нарушение
действующего законодательства осуществляли операции с драгоценными металлами в
отсутствие согласованных правил внутреннего контроля, сообщает прокуратура
Петербурга. В настоящее время правила разработаны и утверждены.
Также организации нарушали законодательство о
драгоценных металлах и драгоценных камнях, о бухгалтерском учете.
По результатам проверки руководителям ООО "Старые годы", ООО
"Атомов" внесены представления. В отношении ООО "Атомов", генерального директора
ООО "Атомов" возбуждены административные дела по ст. 19.14 КоАП РФ "Нарушение
правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их
содержащих".