09:5430 апреля 200909:54
11просмотров
09:5430 апреля 2009
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственного комитета при МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая, по оперативным данным, осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд рублей, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс–службу ДЭБ МВД.
"Преступную группу возглавляли руководители коммерческого
банка "Экспресс Кредит" (Москва). В течение длительного периода времени они по
фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на
счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались", —
отметили в ведомстве.
По данным департамента, для конспирации незаконной
деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет
контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в
Республике Кипр.
"В ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс Кредит"
(Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) обнаружены и изъяты финансовые документы более
100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более
200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц,
задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров
и пять серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через
систему "Банк–Клиент", — отмечается в пресс–релизе.
Сотрудники правопорядка продолжают оперативно–следственные
действия, направленные на установление и задержание остальных членов
организованной преступной группы, информирует ДЭБ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная
банковская деятельность), которая предусматривает максимальный срок наказания до
7 лет лишения свободы.
