Копия паспорта обернется штрафом

Практика, когда для ухода от налогов компания перерегистрировалась на подставных лиц, обернулась проблемой — данные псевдособственников все активнее используют мошенники.

В кризис нередки случаи, когда обремененные долгами компании, чтобы не потерять бизнес, пытаются уйти от налогов и перерегистрируют уставные документы на случайных или подставных физических лиц.

"Многие белые компании, которые работали с "фирмами–помойками" с целью ухода от налогов могутКопия паспорта обернется штрафом сейчас перерегистрировать документы", — говорит Ирина Иванова, адвокат Международной коллегии адвокатов.

Законодательство не запрещает вносить изменения в регистрационные документы по доверенности. Однако в этом случае остается опасность, что в процессе перерегистрации копия паспорта гражданина может попасть к мошенникам.

Например, это может произойти, если гражданин обратился в недобросовестную юридическую фирму и предоставил паспорт и его копию для оформления необходимого для него документа, отмечает Константин Свирко, начальник 5–го отдела ОРЧ (линии БЭП ГУВД).

Один из пострадавших, обратившийся в редакцию "Делового Петербурга", рассказал, что утечка могла произойти при предоставлении копии его паспорта при попытках оформить автокредит в нескольких банках. После этого Пенсионный фонд РФ прислал ему требование об уплате 61 тыс. рублей по страховым взносам. Как выяснилось, в конце июня 2009 года он стал якобы учредителем некой организации.

В ГУВД имеются обращения граждан о подобных случаях, и там советуют сразу обращаться в суд.

"Когда человек приходит в суд, то здесь можно говорить о десятках, сотнях успешных разрешений ситуаций в пользу гражданина. Сколько займет времени ликвидация компании — вопрос сложный, учитывая бюрократию госорганов", — отмечает Константин Свирко.