09:4701 марта 201009:47
44просмотров
09:4701 марта 2010
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственный комитет (СК) при МВД России пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, $440 млн и 123 млн евро, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЭБ.
"В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела
по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 4
статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных
преступным путем)", - говорится в сообщении.
По данным ДЭБ, преступная группа занималась незаконными
банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов
фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических
лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей
иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы
перечисляемых денежных средств.
"В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих
банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций", - говорится в
сообщении. Какие это были банки, не сообщается.
