11:3311 февраля 200811:33
22просмотров
11:3311 февраля 2008
Сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по Северо-западному федеральному округу раскрыли преступление, совершенное руководителем одной из петербургских компаний, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО.
В ходе проверки поступившей информации было установлено, что на территории Петербурга группа лиц осуществляет незаконную банковскую деятельность, а именно – расчетно-кассовое обслуживание, инкассацию, перевод денежных средств за границу, конвертацию денежных средств в особо крупных размерах. В состав группы входили так называемые операторы, они же кассиры, водители – перевозчики денежных средств, также осуществляющие их сбор, выдачу, кредитование под процент и обмен валюты.
Была выявлена противозаконная схема ежедневного аккумулирования значительных денежных средств, их конвертации и перевода за рубеж. Схема была основана на использовании фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Основным источником наличных денег была не учтенная физическими и юридическими лицами наличная выручка от реализации товаров различных торговых точек Петербурга. <br>Сотрудники ГУ МВД России по СЗФО в январе 2008 года провели пять обысков, задержали и досмотрели автомобили, осуществлявшие перевозку денег, изъяли денежных средств в различной валюте более чем на 36 млн рублей, а также документацию, печати, штампы, компьютеры, задержали двух человек.
Читайте также:
В Петербурге напали на инкассаторов ЛОКО-банка
По всем выявленным фактам преступной деятельности в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность). В настоящее время оно передано в суд.
