Центральный банк РФ приказом от 7 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Коммерческий банк "ХОУМ-БАНК" (Москва).
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением в
течение одного года требований Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма".
ХОУМ–БАНК не направлял в Росфинмониторинг сообщения по
операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускал нарушения
установленного срока направления этой информации.
В ОАО "ХОУМ–БАНК" назначена временная администрация до
момента назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в
соответствии с федеральными законами приостановлены, сообщает департамент
внешних и общественных связей Банка
России.
