Глава Росфинмониторинга во время встречи с премьер-министром Владимиром Путиным заявил, что планируется усиление борьбы с фирмами-однодневками. Эксперты опасаются, что под горячую руку попадут добросовестные предприниматели.
Налоговые преступления подпадут под действие закона об
отмывании доходов полученных преступным путем. Рассмотрения требует вопрос о
конечном бенефициаре фирм-однодневок, - заявил глава ведомства Юрий
Чиханчин.
"Речь, скорее всего, идет об оффшорных компаниях", -
полагает Антон Черных, менеджер компании Ernst&Young. Найти бенефициара
компании, зарегистрированной в России, не составляет труда: они указаны в
учредительных документах или списках акционеров. Сейчас, по-видимому, речь идет
о том, чтобы обязать оффшорные компании, имеющие активы в России, предоставлять
сведения об их конечных владельцах, - полагает юрист.
Основная деятельность Росфинмониторинга направлена на то,
чтобы противодействовать финансированию терроризма и экстремизма. Ведомство
ведет перечень лиц, причастных к терроризму, контролирует финансовые операции,
которые они проводят, и имеет полномочия запрещать такие финансовые
операции.
Понятия "фирма-однодневка" до сих пор нет в Уголовном
кодексе, поэтому могут пострадать не злонамеренные, а просто неудачливые
предприниматели. "Когда говорят о фирме-однодневке, имеют в виду, что
предприниматель умышленно регистрирует фирму для незаконной предпринимательской
деятельности. Но, может быть, его просто постигла неудача? Опасно, если
правоохранительные органы будут подозревать всех подряд", - считает адвокат
Виктор Дроздов.
Читайте также:
Фирмы–однодневки попали под статью
В последнее время появились прецеденты, когда вполне
добросовестные компании получали судебные иски из-за того, что их контрагенты
оказывались фирмами-однодневками. Постепенно складывается практика, что в связи
с активизацией деятельности налогов за прозрачность поставщика отвечает продавец
или производитель конечной продукции. Это, с одной стороны, объяснимо: компании,
которая на виду, проще предъявить претензии, чем искать однодневку. Однако такая
настройка "налогового" законодательства вызывает возмущение
предпринимателей.
"Налоговики проверяют компании, которые работали с
однодневкой, по заранее составленному списку. Затребуют пакет документов,
подтверждение договоров, чтобы установить, был ли умысел в действиях компании",
- рассказывает Дмитрий Цехместер, управляющий партнер Deloshop (Магазин готового
бизнеса). В последнее время, по его словам, правила регистрации компании
ужесточились. Теперь, в частности, необходимо, личное присутствие учредителя при
регистрации. Недавно Налоговая служба выпустила постановление, где обязывает
компании при заключении сделок проверять учредительные документы своих
партнеров.
Хотя ужесточение борьбы с однодневками в первую очередь коснется компаний,
работающих в "серой зоне" эксперты советуют быть осмотрительнее всем.
