В Петербурге задержан индивидуальный предприниматель, занимавшийся незаконной банковской деятельностью. Он обменивал валюту и заработал на этом не менее 4,5 рублей (50 тыс. евро). День мужчина хранил в арендованном помещении, обустроенном в "банковское" хранилище.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД 6 июня около трех часов дня задержали в офисе бизнес-центра на Лиговском проспекте, 274, 46-летнего предпринимателя. Мужчина совместно с неустановленными лицами организовал без государственной регистрации "обменный пункт" по купле-продаже иностранной валюты.
Помимо этого, в здании было обнаружено ООО, которое арендовали ответственные лица. Они обустроили снятое помещени в охраняемое "банковское" хранилище для хранения и инкассации денег. Хранилищем пользовались не менее 40 физических и юридических лиц, в том числе и задержанный предприниматель.
По месту проживания подозреваемого найдены камеры-хранения, сейфы-ячейки, используемые для хранения, 100 млн. рублей, картотека клиентской базы и "черная" бухгалтерия по учету дохода от противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Читайте также:
Российский бизнесмен задержан в Болгарии
