Один из крупнейших британских банков может получить штраф $1 млрд за сотрудничество с террористам. По мнению стражей порядка, банк HSBC многократно нарушал законы США в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Сумма штрафа может оказаться самым суровым наказанием в истории банков во всем мире.
Правительство США может оштрафовать британский банк HSBC на $1 млрд по обвинению в помощи террористам, сообщает в понедельник, 27 августа, The New York Times со ссылкой на источники в американских ведомствах. Для оплаты штрафа банк уже приготовил $700 млн.
Следователи заподозрили, что сотрудники HSBC переводят деньги в интересах саудовских банков, замеченных в связи с террористами, а также отмывают деньги мексиканских наркокартелей. Помимо этого, банк проверят на сотрудничество со "странами–изгоями": Ираном, Северной Кореей и Суданом.
Скандал вокруг банка HSBC возник после публикации в июле итогов расследования сената США, где сообщалось, что в 2000–х годах британский банк совместно со своей американской "дочкой" HBUS сотрудничали с клиентами из стран, которые Вашингтон причислил к наиболее опасным по объему грязных денег. Среди них оказались Мексика, Иран, Саудовская Аравия и Сирия. Кроме этого, в докладе правительство выдвинуло банку обвинения в совершении сомнительных денежных операций.
Руководители HSBC принесли свои извинения сенату и обещали провести реформы в работе банка. В субботу, 25 августа, HSBC обнародовал сообщение об увеличении расходов в 2 раза с целью усилить соблюдение законодательства.
