Сотрудники московской налоговой инспекции подозреваются в организации крупного хищения налогов в Петербурге и Москве. По версии следствия, группа мошенников действовала в течение двух лет, похитив в результате несколько десятков миллионов рублей.
Полицейские выявили крупное хищение налогов в Москве и Петербурге, об этом сообщает пресс-служба МВД в среду. По данным следствия, участники организованной группы путем неправомерного возмещения налога на добавочную стоимость (НДС) похитили из бюджета десятки миллионов рублей. Деятельность мошенников длилась около двух лет.
"Для реализации противоправной схемы злоумышленники создали несколько юридических лиц с номинальными генеральными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-«однодневок» направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС", — говорится в сообщении.
В частности, одна из таких компаний — ООО "Флагман" — подала заявление о возврате НДС на сумму около 50 млн рублей, при этом остаток нереализованного товара был подтвержден актами, составленными сотрудниками налоговой инспекции №2 по Москве. После того, как деньги поступили на счет предприятия, они были обналичены и выведены за рубеж.
По адресу склада, указанному в налоговых документах, сотрудники правоохранительных органов обнаружили многоквартирный дом, единственное нежилое помещение в котором принадлежит стороннему ИП и никогда не сдавалось в аренду.
Полиция обыскала квартиры и кабинеты подозреваемых, обнаружив при этом документы, подтверждающие хищение. Расследование продолжается.
