Полиция раскрыла группу, участники которой более двух лет вели незаконную банковскую деятельность и вывели в "теневой" сектор экономики более 1,5 млрд рублей. Деньги "клиентов" переводили по фиктивным платежкам ООО "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок", открытые в ООО КБ "ОПМ-банк".
Полицейские раскрыли группировку, которая с января 2011 года вывела в "тень" более полутора миллиардов рублей.
Установлено, что деньги "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок" в ООО КБ "ОПМ-банк". Позже злоумышленники забирали наличные из банка и получали комиссионные – до 5% от суммы обналиченных средств.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
Полицейские провели 13 обысков в жилых помещениях и офисах, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы, а также драгоценности и расписки на сумму свыше 340 млн рублей, отмечается в сообщении.
Четверо человек задержаны и помещены под домашний арест.
