Россия, Санкт-Петербург. Петербургский международный экономический форум-2013. На снимке: работы по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму на территории ЛенЭкспо.
10:2028 января 201410:20
215просмотров
10:2028 января 2014
Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Банк Москвы на $9,4 млн за нарушение санкций в отношении Ирана. Нарушения были совершены несколько лет назад, а санкции, о которых идет речь, с Ирана уже сняты.
Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) выяснило, что Банк Москвы провел 69 операций с деньгами ЗАО "Банк Мелли Иран" на сумму в $41,3 млн. Операции были совершены в промежуток с января 2008 года по июль 2009 года и проходили через США. При этом Банк Москвы не указывал в документах сведения, которые помогли бы американским властям распознать в "Банк Мелли Иран" иранскую финансовую организацию.
В ходе расследования дела Банк Москвы сотрудничал с властями США. В результате было заключено соглашение об урегулировании. В пресс-службе банка "РИА Новости" рассказали, что попавшие под санкции операции были проведены по распоряжению бывшего руководства.
Руководство Банка Москвы сменилось после отставки мэра российской столицы Юрия Лужкова. Глава банка Андрей Бородин весной 2011 года продал свои акции Виталию Юсуфову — сыну бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова. Позднее эти акции перекупил ВТБ.
На Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено несколько уголовных дел за предоставление необеспеченного кредита компаниям Елены Батуриной (ред. dp.ru — жена Лужкова) и отмывание денег. В ноябре 2011 года российское бюро Интерпола объявило Бородина и Акулинина, уже успевших покинуть Россию, в международный розыск. В прошлом году Бородин получил убежище в Великобритании.
