ЦБ с 6 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации Delta Key в связи с неоднократным нарушением закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов Delta Key на 1 февраля занимала 805-е место в банковской системе.
Центробанк с 6 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации Delta Key. В сообщении регулятора отмечается, что решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В частности, организация своевременно не отправляла в уполномоченный орган информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, Delta Key проводила сомнительные операции с наличными денежными средствами в крупных объемах.
В соответствии с приказом ЦБ в ООО "НКО Delta Key" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По данным ЦБ, по величине активов Delta Key по состоянию на 1 февраля 2015 года занимала 805-е место в банковской системе РФ.
