В Турбобанке проходят обыски. Задержана глава совета директоров по подозрению в незаконной банковской деятельности.
Сотрудники экономической полиции Петербурга пришли в офис Турбобанка на Большой Подьяческой улице, 19. Правоохранители изучают незаконную банковскую деятельность ряда юридических лиц, в числе собственников которых есть работники Турбобанка, сообщает "Фонтанка.ру".
По данным издания, обыски также проведены в квартире председателя совета директоров Турбобанка Галины Степанец в Веселом Поселке и по месту жительства ее бизнес-партнера Антона Будряшкина недалеко от площади Александра Невского. Степанец и Будряшкин доставлены на допросы.
В Турбобанке уверяют, что в их офисе не проводится никаких обысков и что сотрудники полиции к ним не приходили. На информацию о задержании главы совета директоров банка в кредитной организации отреагировали с удивлением. Связать корреспондента с Галиной Степанец не смогли.
По версии следствия, Степанец и Будряшкин с декабря 2013-го по сентябрь 2015 года зарегистрировали ООО "Уран", ООО "Каскад" и ООО "Трансбарьеркомплект", открыли этим компаниям расчетные счета в Невском банке и от имени этих юрлиц занялись незаконной (без лицензии ЦБ) банковской деятельностью.
Читайте также:
В "Спорт-Паласе" на Крестовском острове новые обыски
Кроме того, 9 декабря правоохранители проводили обыски в Невском банке на Киевской улице, 5. Их интерес был сконцентрирован на деятельности нескольких клиентов, среди которых тоже было ООО "Уран". Фирмы были объединены в одну большую организацию и, по версии следствия, предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денег через указанные фирмы за 4,6% от суммы.
