11:3728 января 201711:37
456просмотров
11:3728 января 2017
Суд рассмотрит дело двух россиян, которые, по данным следствия, вместе с сообщниками незаконно обналичили более 3 млрд рублей, заработав более 56 млн рублей.
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности более чем на 3 млрд рублей, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Обвиняемыми по делу проходят Константин Мошкунов и Татьяна Серебренникова. Им вменяют преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным следствия, Мошкунов и Серебренникова, действуя в составе организованной группы, незаконно проводили банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали деньги.
"С января 2014 года по декабрь 2015 года сообщники через подконтрольные счета 34 различных фирм обналичили более 3 млрд рублей и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 56 млн рублей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других сообщников продолжается.
