Смольнинский районный суд Петербурга снова зарегистрировал уголовное дело против бывшего председателя совета директоров компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее, в феврале этого года, суд отказался рассматривать дело из-за нарушений и отправил материалы на доработку.
Израйлит обвиняется в мошенничестве, переводах валюты с использованием подложных документов и в уклонении от таможенных платежей. Дело пока не принято к производству.
Израйлита задержали зимой 2016 года по делу о мошенничестве и отмывании денег.
По версии следствия, при исполнении контракта на постройку нефтебазы по заказу ООО "Спецморнефтепорт Усть-Луга" было похищено около 320 млн рублей, а ущерб из-за некачественных работ составил около 3,5 млрд рублей. Также следствие считает, что Израйлит в 20013-2016 годах совершал валютные операции по подложным документам на $6 млн и на 34 млн рублей. Вдобавок он легализовал около 26,5 млн рублей, полученных им в результате мошенничества, считает следствие.
