Центробанк РФ отозвал лицензию у дагестанского ООО "Коммерческий банк "Кредитинвест". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
В ЦБ отметили, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также банк замечен в проведении "сомнительных трансграничных операций".
"Проверка деятельности банка "Кредитинвест" выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности", — говорится в сообщении.
В кредитной организации назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, отметили в ЦБ.
По данным ЦБ, по величине активов банк занимал 386-е место в банковской системе страны. Банк является участником системы страхования вкладов.
