Правоохранительные органы задержали 11 подозреваемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе. Речь идёт о бывших руководителях региональных энергосбытовых компаний. Обыски прошли в 7 регионах.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, за 15 лет (с 2004 по 2019 год) указанные топ-менеджеры вывели в подконтрольные им зарубежные фирмы свыше 10 млрд рублей. Фигуранты дела подозреваются в хищении денежных средств производителей электрической энергии и сетевых компаний, которые входят в ПАО "Россети".
В пресс-службе МВД добавили, что в семи регионах прошли 16 обысков при участии сотрудников ФСБ, Росгвардии и полиции. Расследование коснулось энергокомпаний в Архангельске, Вологде, Хакассии, Челябинске
По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц.
Компании под их контролем выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. Эти операции финансировались за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ "Мосуралбанк". В результате фигуранты создали формальные основания для вывода денег "Россетей".
