В Петербурге полицейские задержали организаторов незаконной банковской деятельности, которые обналичили 150 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, организатором банды оказалась 31-летняя петербурженка. В преступную организацию также входил 45-летний местный житель, который занимался привлечение клиентов. Ещё один участник банды — 26-летний житель Петербурга — занимался поиском фиктивных юрлиц и ИП, а также открывал счета в кредитных организациях.
С марта 2018 года по декабрь 2020 года злоумышленники перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 млн рублей на расчётные счета подконтрольных подозреваемым организациям. Затем они передали деньги заказчикам за вычетом вознаграждения, которое составляло не менее 11% от обналичиваемой суммы.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему "банк-клиент", денежные средства в размере 8 млн рублей, а также флешки, содержащие данные о работе фиктивных компаний.
