Попавшие под санкции граждане РФ могут использовать различные методы их обхода. Какие именно, обозначили в специальном бюллетене криминалисты Великобритании из объединённой рабочей группы по сбору данных об отмывании денег.
Согласно выводам британских силовиков, россияне для обхода санкций могут использовать криптовалюты, привлекать подставных лиц и пользоваться услугами лондонских посредников, пишет РБК.
По мнению авторов доклада, активы могут "прямо или косвенно" переводиться в ОАЭ, Турцию, Китай, Бразилию, Индию и страны бывшего СССР, за исключением Украины и стран Прибалтики. Говорится о возможностях использования альтернативных способов платежей — в частности, криптовалюты, при этом отмечается, что с помощью криптоактивов переводятся "значительные средства".
Более масштабному применению этого способа обхода санкций препятствуют небольшой размер рынка криптовалюты, а также "прозрачный характер" блокчейна, отмечается в докладе.
По мнению британских силовиков, подсанкционное лицо может использовать передачу управления пакетами акций членам семьи или партнёрам, снижать долю собственности ниже порога в 50%, а также заявить об отказе от актива, при этом сохранив своё влияние через членов семьи, доверенных лиц или посредников. Среди вероятных посредников авторы доклада называют адвокатов, менеджеров по связям с общественностью, бухгалтеров, консультантов по инвестициям, агентам по недвижимости, это могут быть как физические, так и юридические лица.
Масштабные санкции со стороны Великобритании, США, Евросоюза и других стран против РФ объявляются после начала военной спецоперации на Украине, которую Россия ведёт в соседней стране с 24 февраля. Под британскими санкциями находятся многие российские банки и компании, а также десятки российских предпринимателей, политиков и общественных деятелей.
В конце июня Великобритания включила в список персональных санкций российских бизнесменов Владимира Потанина и Саида Гуцериева, ранее в чёрные списки были добавлены патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, глава "Газпромнефти" Александр Дюков, совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, бизнесмен Борис Ротенберг, глава "Алросы" Сергей Иванов, руководитель "Газпромбанка" Андрей Акимов, глава КамАЗа Сергей Коготин, основатель "Фосагро" Андрей Гурьев и основной бенефициар "Акрона" Вячеслав Кантор, глава Сбербанка Герман Греф и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.
Под британскими санкциями также находятся бизнесмены Михаил Фридман, Пётр Авен, Олег Дерипаска, Роман Абрамович и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
