Петербургская полиция разыскивает участников преступной схемы, через которую прошло более 354 млн рублей. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Как сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах 78.ru, полицейским уже известно, как именно действовали мошенники. По их версии, группа "серых" банкиров в период с 1 июля 2020-го по 31 декабря 2021 года обналичивала деньги, проводя фиктивные банковские операции в арендуемом офисе на Заставской улице.
“
"Средства перечислялись на расчётные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а затем снимались в банкоматах. В общей сложности через "обнальщиков" прошло более 354 млн рублей. За свои услуги они брали комиссию в размере не менее 12%", — рассказал журналистам анонимный информатор.
Предполагаемый "доход" злоумышленников составил не менее 42,5 млн рублей. На данный момент полицейские продолжат расследование в рамках этого уголовного дела.
Несколько дней назад "ДП" писал о пенсионере, который взял несколько кредитов и перевёл 8 млн рублей мошенникам. Один из преступников убедил пожилого мужчину, что является специалистом кредитного отдела, и посоветовал ему оформить ссуду под залог квартиры. Только лишившись всех средств, петербуржец заподозрил неладное и обратился в полицию.
